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老師,別人用我卡倒賬,一天收到100萬,兩天收到200萬,我當天再轉(zhuǎn)出去,這樣對我來說有啥風險

2024-01-13 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-13 14:26

這種行為是違法的,并且存在很大的風險和安全隱患。 首先,使用他人銀行卡進行倒賬是一種洗錢行為,違反了國家法律法規(guī)和金融秩序。如果被發(fā)現(xiàn),可能會面臨罰款、刑事責任等后果。 其次,這種行為也容易引發(fā)詐騙等問題。如果收款方是騙子或者犯罪團伙,您可能會面臨財務(wù)損失。同時,如果您的賬戶信息被泄露或被用于非法活動,還可能給您帶來法律風險。

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這種行為是違法的,并且存在很大的風險和安全隱患。 首先,使用他人銀行卡進行倒賬是一種洗錢行為,違反了國家法律法規(guī)和金融秩序。如果被發(fā)現(xiàn),可能會面臨罰款、刑事責任等后果。 其次,這種行為也容易引發(fā)詐騙等問題。如果收款方是騙子或者犯罪團伙,您可能會面臨財務(wù)損失。同時,如果您的賬戶信息被泄露或被用于非法活動,還可能給您帶來法律風險。
2024-01-13
同學你好 這個一般沒事 收到房子繳稅就行了
2021-09-03
那你這個錢轉(zhuǎn)到你的卡上,你是以什么名義走呢?那么你賬戶上的每一筆資金,都需要有合理的一個經(jīng)濟理由來進行說明啊。
2021-05-17
你好,可以是借款的,需要借款協(xié)議,沒有風險
2021-05-17
那實際你們有什么業(yè)務(wù)的?
2024-05-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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