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老師,個(gè)人卡轉(zhuǎn)賬多少會(huì)被監(jiān)管呢

2022-09-20 07:04
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-20 07:14

你好 所有交易都會(huì)被監(jiān)控的, 大額的,或者是頻繁小額的,會(huì)被銀行預(yù)警的

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你好 所有交易都會(huì)被監(jiān)控的, 大額的,或者是頻繁小額的,會(huì)被銀行預(yù)警的
2022-09-20
同學(xué)您好,一般是公司20萬(wàn),個(gè)人5萬(wàn)以上
2023-05-14
你好,超過(guò)5萬(wàn),或?qū)Ψ劫~戶異常,就會(huì)被監(jiān)管
2021-09-18
你好,個(gè)人轉(zhuǎn)賬人民幣5萬(wàn)元(含)以上、外幣等值1萬(wàn)美元(含)以上會(huì)被監(jiān)控。中國(guó)人民銀行會(huì)根據(jù)需要調(diào)整大額交易監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn),消費(fèi)者需要以中國(guó)人民銀行官方網(wǎng)站的公告為準(zhǔn)。根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》十六條規(guī)定:客戶當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)、外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)的現(xiàn)金收支,金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告。對(duì)個(gè)人轉(zhuǎn)賬進(jìn)行監(jiān)控是為了防止公款私存和利用個(gè)人結(jié)算賬戶套取現(xiàn)金、逃稅、洗錢等違法犯罪活動(dòng)。如果單位銀行結(jié)算賬戶向個(gè)人銀行結(jié)算賬戶支付款項(xiàng)超過(guò)5萬(wàn)元人民幣,付款單位會(huì)出具合同、協(xié)議、完稅證明等證實(shí)確屬個(gè)人合法所得的付款依據(jù)。
2022-01-25
同學(xué),你好 個(gè)人對(duì)個(gè)人轉(zhuǎn)賬沒(méi)有限額的
2021-06-30
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