Q
銀行一般對多大的流水進行監(jiān)控？
2025-10-23 17:37
2025-10-23 17:38
個人5萬，公司20萬以上的扣款
相關問題討論
個人5萬，公司20萬以上的扣款
2025-10-23
你好，公轉私每次超過20萬的，會被監(jiān)管
2021-09-05
你好
會的，這種是有洗錢的風險的
2022-04-22
長期大額頻繁的轉賬，日超過100萬，月度1000萬，銀行列入反洗錢監(jiān)控
2021-06-17
這個它沒有一個固定的標準。就如果說你每天存在大額的，就比方說50萬以上的，然后這種資金。然后來來往往的資金比較多，但是余額又很少，這種的話就可能會被監(jiān)控。
2022-02-24
相關問題
-
Q
一般公轉私賬累計多少會被銀行監(jiān)控
-
Q
銀行對賬單，銀行流水，銀行回單，一般多久打一次
-
Q
銀行卡一個月多少流水會監(jiān)控？
-
Q
自然人銀行卡每天流水多少會被監(jiān)控？
-
Q
請問老師，個人賬戶流水過大，被銀行監(jiān)控，會怎么樣
相關資訊
熱門問答 更多>
-
老師，個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦？
-
老師，請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策？
-
老師，我要在電稅局報送財報（稅款所屬期間為25.7.1－25.9.30），在填寫資產(chǎn)負債表時，年初余額是不是2025年1月1日（也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù)）？期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
-
24年開給客戶116萬，現(xiàn)在客戶只能回款90萬，想著把原來的發(fā)票紅沖了，從新開90萬元，但是對方發(fā)票已抵扣，現(xiàn)在該怎么辦
-
微信收付款收什么稅，分別多少
-
老師想問一下，去年的收入未確認收入，在今年才確認，現(xiàn)在要調(diào)整回去年，要怎么做賬？
-
殘保金工資總額如何取數(shù)
-
我在一家工程材料公司上班，有沒有一套完善的進銷存表格？減少手寫的程序
-
老師，可以幫我看一下憑證代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
-
8月憑證錯了，紅沖然后填一個正確的可以嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
若公司間借款120萬，風險大嗎？
要按銀行貸款利率約定利息的
若無息借款的話是否風險更大？
是的，稅局查到要補稅還有滯納金，罰款
甲方通過銀行貸款付的預付款，和乙方通過借款協(xié)議將款項付給非關聯(lián)第三方，這樣乙方的風險大嗎？
意思是借款不能無息的，要交稅
現(xiàn)在不是說增值稅法出臺后認可無息借款？
是26年以后才開始?，F(xiàn)在還不行
借款利息大概多少比較合適？公司沒想要利息，只為了規(guī)避風險
1年期銀行貸款利率