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請問私對私,私對公,公對私,公對公分別轉(zhuǎn)賬多少金額會引起銀行監(jiān)控

2021-08-09 17:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-09 18:02

私人賬戶可以轉(zhuǎn)入對公賬戶,但需要滿足《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第四十條規(guī)定的條件:個人銀行結(jié)算賬戶單支付給位從其銀行結(jié)算賬戶的款項,每筆超過5萬元的,應向其開戶銀行提供下列付款依據(jù): (一)代發(fā)工資協(xié)議和收款人清單。 (二)獎勵證明。 (三)新聞出版、演出主辦等單位與收款人簽訂的勞務合同或支付給個人款項的證明。 (四)證券公司、期貨公司、信托投資公司、獎券發(fā)行或承銷部門支付或退還給自然人款項的證明。 (五)債權(quán)或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。 (六)借款合同。 (七)保險公司的證明。 (八)稅收征管部門的證明。 (九)農(nóng)、副、礦產(chǎn)品購銷合同。 (十)其他合法款項的證明。

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私人賬戶可以轉(zhuǎn)入對公賬戶,但需要滿足《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第四十條規(guī)定的條件:個人銀行結(jié)算賬戶單支付給位從其銀行結(jié)算賬戶的款項,每筆超過5萬元的,應向其開戶銀行提供下列付款依據(jù): (一)代發(fā)工資協(xié)議和收款人清單。 (二)獎勵證明。 (三)新聞出版、演出主辦等單位與收款人簽訂的勞務合同或支付給個人款項的證明。 (四)證券公司、期貨公司、信托投資公司、獎券發(fā)行或承銷部門支付或退還給自然人款項的證明。 (五)債權(quán)或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。 (六)借款合同。 (七)保險公司的證明。 (八)稅收征管部門的證明。 (九)農(nóng)、副、礦產(chǎn)品購銷合同。 (十)其他合法款項的證明。
2021-08-09
你好 1; 單筆的話建議不超過5萬的。 累計不要超過20萬? 特別是私戶部分? ? ? 2;? 這個要看當?shù)劂y行的要求的;? 一般5點就 就不要公戶轉(zhuǎn)出去的。 私戶的這個沒有要求的??
2021-08-25
學員你好,公對公一般是100萬,公對私,私對私一般是20萬,各省的要看銀行的具體規(guī)定了
2021-11-16
你好 公對公凡是公司業(yè)務發(fā)生的款 沒有限額 只要真實即可 不過超過20萬好像需要銀行授權(quán),各地各銀行規(guī)定不一樣 私對公,單筆轉(zhuǎn)賬支付或者當日累計交易20萬元以上 這個可能會被監(jiān)控
2021-04-16
你好 五萬以上 頻繁的
2021-01-24
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